Altele

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR COMPANIA APA BRAŞOV S.A. cu sediul în Str. Vlad Ţepeş nr. 13, Braşov, Judeţul Braşov, România Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. RO 1096128 Capital social subscris şi vărsat: RON 20.424.000 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitaraă în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, (denumită în continuare Asociaţia) cu sediul în Braşov, Str. Drumul Cernatului nr.32 bis, Judeţul Braşov, România, înregistrată la Judecătoria Braşov sub nr. 15/17.03.2008, în calitate de Autoritate Publică Tutelară. În conformitate cu prevederile art. 64^1 alin. 3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată si aprobată prin Legea nr. 111/2016 precum şi cele cuprinse la art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată, cu cele din actul constitutiv al Societăţii, fără a se limita la prevederile art. 14.3.2 şi 14.4, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Compania Apa Braşov S.A. (denumită în continuare Societatea) pentru data de 30.03.2021 cu începere de la ora 13,00 la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crişana, str. Crişana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România. Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 29.03.2021 pot participa la AGOA si sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: (1) Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Apa Braşov S.A. al domnului Barabaş Laszlo, precum si constatarea vacantării unui loc de membru în Consiliul de Administraţie al societatii; (2) Completarea numărului de membri ai Consiliului de Administraţie al Compania Apa Braşov S.A din lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a S.C. „Compania Apa Braşov” S.A. alege membrii consiliului de administraţie al operatorului regional S.C. Compania Apa Braşov S.A. aprobată prin hotărârea nr.65/12.10.2020 a adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov asociaţie ce are calitatea de autoritate tutelară în derularea procedurii de selecţie şi recrutare în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 si HG nr.722/2016, ca urmare a vacantării unui post în Consiliul de Administraţie; (3) Împuternicirea reprezentantului legal al acţionarului Comuna Hărman, dl. Velican Onoriu Aurelian de a semna în numele şi pe seama Adunării Generale a Acţionarilor, contractul de mandat al noului membru al Consiliului de Administraţie al societăţii „Compania Apa Braşov” S.A., împuternicire deţinută şi la numirea Consiliului de Administraţie al societăţii, aşa cum reiese din Hotărârea AGA nr.18/03.12.2020 a societăţii Compania Apa Braşov S.A. (4) Împuternicirea Directorului General al societăţăi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov. Conform art. 14.1 din actul constitutiv al societăţii Compania Apa Brasov S.A. şi art. 125 şi următoarele din Legea Societăţilor Comerciale, acţionarii Societăţii vor putea fi reprezentanţi în Adunarea Generală Ordinară de către reprezentanţii lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară în cauză. Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puţin 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru revizuire de către acţionari la sediul Societăţii, începând cu data publicării prezentei convocări. Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 112 din Legea Societăţilor Comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 31.03.2021 cu începere de la ora 13,00 la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România. Presedinte ADIDAJBv Vrâncean Nicolae Ioan