Altele

CONVOCATOR. Directoratul Transilvania Leasing şi Credit IFN S.A., cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sedinţa din 24.02.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 30.03.2021, ora 11:00, la sediul societăţii. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii. Capitalul social este format din *** acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare. La adunarea generală ordinară sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze, toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.03.2021, stabilită ca data de referinţă. Adunarea generală Ordinară va avea următoarea Ordine de zi: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar; 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2020; 3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar 2020 conform propunerii Directoratului; 4. Analiza îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor de performanţă aprobate pentru exerciţiul financiar 2020; aprobarea remuneraţiilor variabile în baza contractelor de administrare şi de mandat; 5. Stabilirea remuneraţiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021 6. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2020. 7. Stabilirea datei de 28.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) şi l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 8. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societăţii, pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A. În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 25.03.2021 acestea putând fi transmise, la sediul societăţii, cu menţiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 30.03.2021”. Societatea poate raspunde prin postarea informaţiei pertinente pe website-ul societăţii - *** - în format întrebare - răspuns. Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi certificat constatator eliberat de registrul comerţului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acţionar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanţii care furnizează servicii de custodie). Textul integral al documentelor şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societăţii - ***, începând cu data de 01.03.2021, sau pot fi obţinute de la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 8:00 - 14:00. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenţă. Înainte de desfăşurarea adunării generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularele de împuterniciri speciale şi formularele de buletin de vot prin corespondenţă se pot obţine începând cu data de 01.03.2021, de la sediul societăţii sau se pot descărca de pe website-ul societăţii - ***. Împuternicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale. După completarea şi semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondenţă va trebui să parvină societăţii, la sediul acesteia, până la data de 26.03.2021 inclusiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenţă în adunarea generală, conform legii. Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi certificat constatator eliberat de registrul comerţului care atestă calitatea de reprezentant legal şi vor fi transmise la sediul societăţii, în plic închis, cu menţiunea: “Pentru Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 30.03.2021”. Pentru acţionarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondenţă date de acţionari unor instituţii de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acţionari dacă sunt însoţite de o declaraţie pe propria răspundere dată de instituţia de credit, din care să reiasă că: instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; instrucţiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondenţă sunt identice cu cele primite de instituţia de credit de la acţionar şi procura specială / formularul de vot prin corespondenţă este semnat de acţionar. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de 31.03.2021 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia. Preşedinte Directorat /Director general Sorin Donca.