Altele

Administratorul unic al societății ROLL-ING S.A., cu sediul în Mun. Brașov, str. Șoseaua Cristianului, nr. 7, Clădire Administrativă Brintex, birou nr. 5, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/1289/1991, având CIF 1092193, în persoana doamnei SÎRBU ANDREEA, în temeiul art. 111 și a art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a prevederilor art. 26 din Actul Constitutiv al societății, CONVOACĂ la adresa din Mun. Brașov, str. Șoseaua Cristianului, nr. 7, Clădire Administrativ Brintex -Sala de Protocol, jud Brașov, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la data de 09.06.2025, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situației financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, reflectat în bilanțul contabil la data de 31.12.2024, pe baza raportului administratorului unic al societății ROLL-ING S.A. și al raportului comisiei de cenzori; 2. Aprobarea contului de profit-pierdere aferent exercițiului financiar 2024; 3. Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul economic-financiar al anului 2024; 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor astfel convocată, o nouă ședință va avea loc în data de 10.06.2025, ora 10:00, la adresa deja indicată cu aceeași ordine de zi. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmânat reprezentantului desemnat, iar cel de al treilea va ramâne la acționar.